Menu
Según los Asesores de la IP, el PIB “Crecerá” (-)8.0% al Final de 2020, derrumbado por Covid-19

Según los Asesores de la IP, el PIB…

Las previsiones económica...

Regeneración Educativa

Regeneración Educativa

La Costumbre del Poder:  ...

Cae en Abril el Ingreso de Remesas de Mexicanos en el Exterior, Afectado por la Pandemia

Cae en Abril el Ingreso de Remesas …

Las remesas de mexicanos ...

México: así Viven Paramédicos la Emergencia por el COVID-19

México: así Viven Paramédicos la Em…

MARCO UGARTE | Texto y Fo...

Se reinicia la economía con una nueva polarización

Se reinicia la economía con una nue…

LOS CAPITALES EDGAR GONZ...

EU es Sacudido por Protestas Contra la Violencia Policial

EU es Sacudido por Protestas Contra…

TIM SULLIVAN y MATT SEDEN...

Advertencias y críticas de Banxico, doble recesión y enojos en Palacio

Advertencias y críticas de Banxico,…

CARLOS RAMÍREZ / INDICADO...

Cuarentena

Cuarentena

Una Colorada (vale más qu...

Prev Next
Martes, 2 Junio 2020
01:36:15

"¡Se acabó la fiesta!": Santiago Nieto

"¡Se acabó la fiesta!": Santiago Nieto

Notimex.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

 

En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.

 

Santiago Nieto dijo que “la fiesta se acabó” y que la normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.

SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó el jefe de la UIF.

Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.

El funcionario dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.

Investigan a empresa que se benefició en el sexenio de EPN

Una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7,083 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador; el titular de la UIF -de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico- presentó el caso que se indaga por diversas irregularidades de la compañía que es señalada de usar empresas fachada.

Además el titular de la UIF añadió: “el combate a la corrupción en el sector salud, se verificó a tres empresas y se presentaron las denuncias. En un caso en particular hay registro de depósitos de 667 millones de pesos y retiros de 667 millones de pesos; se alertó por realizar retiro en montos elevados no congruentes con lo declarado”, explicó Nieto.

volver arriba

El crack del 29 y la Gran Depresión

Seguimiento en vivo de Coronavirus

Pulsa aquí si no puedes visualizarlo (mapa elaborado por la Universidad Johns Hopkins.)