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Viernes, 23 Agosto 2019
10:09:44

En la FGR graves acusaciones contra Cruz Azul

En la FGR graves acusaciones contra Cruz Azul
Diario Ejecutivo

 

  • Involucran a Citi, Banorte, Santander, HSBC, America
  • Salud, tienditas, leche, AMFE, Coca-Cola, Gaba, Alcano

 

Roberto Fuentes Vivar

 

Podría decirse que los días de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas al frente de la Cooperativa Cruz Azul están contados.

 

En un solo día (el lunes) dos grupos diferentes de cooperativistas presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía General de la República, en donde se acusa al “Billy” Álvarez de más de seis delitos como fraude, lavado de dinero y diversas operaciones ilegales.

Una de las denuncias documenta como, mediante operaciones Off Shore, la cooperativa desvió recursos al extranjero, con la supuesta complicidad de Banorte, la oficina mexicana de Cooper Gay, ACE de Londres, Glassiere de Suiza y una decena de empresas y de bufetes de abogados.

El expediente entregado a la FGR se indica que la cooperativa aprovechaba a empresas presumiblemente fantasmas para aparentar la circulación legal de dinero, que posteriormente fueron desviados en territorio extranjero y las empresas Off Shore, Lummar H. Corporation, y Blue Eagle, RE.

La denuncia que fue presentada por Vicente Reyes Lugo y Baltazar Avendaño Hernández, con certificados de aportación, números 11638 y 00961 de la Cooperativa, fue interpuesta directamente contra “Guillermo Héctor Álvarez Cuevas y otros”, por los delitos de: “Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), enriquecimiento ilícito, fraude, administración fraudulenta, delincuencia organizada, defraudación fiscal y su equiparable, y los que resulten”.

Menciona posible responsabilidad de los siguientes: Guillermo Álvarez, Carlos Terroba, Ángel M. Junquera Sepúlveda, José Besil Bardawil, David Cohen Sacal, Luis Ticó Rosell, Roberto Guizar Díaz, Guillermo Peredo Merio, Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista Nasr, Victoriano José Gutiérrez Valdés, Sergio Barragán Mejía, Aseguradora Banorte, Oficina Mexicana de Cooper Gay, Glassiere (Suiza), ACE (Londres), Raúl del Alto, Víctor Vargas Rodríguez,   Gabriel Holschneider Osuna, Alfredo Álvarez Cuevas.

En su calidad de “Victimas y Socios Cooperativistas” de la moral denominada “La Cruz Azul, S. C. L”, los denunciantes señalan que las empresas OFF SHORE, LUMMAR H. CORPORATION y BLUE EAGLE, RE, domiciliadas en las Islas Vírgenes y Houston, Texas, Estados Unidos fueron las principales receptoras de los fondos obtenidos de manera ilícita.

Cabe señalar que hace poco más de una semana, el tema de los posibles malos manejos financieros de la Cooperativa Cruz Azul fue llevado a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que si se tenían pruebas fueran presentadas ante la Fiscalía General de la República. De hecho, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aseguró tener copias de 51 facturas emitidas por 15 empresas con operaciones presuntamente ilícitas por casi 192 millones de pesos.

Por eso, dos grupos se presentaron el lunes casi simultáneamente ante la Fiscalía General de la República. En la denuncia mencionada se especifica que Carlos Terroba Wolf, se presentó mediante un acto público con la finalidad de exponer los hechos relacionados con la contratación de seguros y reaseguros, y que en su intervención destacó el origen ilícito de las sumas de dinero que se entregan a sus empresas OffShore, Lummar H. Coproration y Blue Eagle Re.

En los escritos se asegura que Carlos Terroba Wolf, de manera dolosa “factura un sobreprecio de tal manera que el valor real de los contratos antes referidos se duplica”. Y en este sentido las aseguradoras reciben el importe de aquello que les corresponde, y con el dinero que existe en el extranjero, la parte que corresponde al sobreprecio, se desvía a las empresas Off Shore.

Según los denunciantes, las operaciones alcanzarían un monto de 400 millones de dólares. También explica que se habrían realizado operaciones de transferencias de dinero a cuentas aperturadas en Instituciones Bancarias de Estados Unidos de Norte América.

En supuestos registros de las operaciones de distribución del dinero entre los miembros del grupo, se argumentaron actividades que se realizaron en territorio nacional y en los cuales en forma repetida se utiliza la denominación operación “Europa”. Por ejemplo a Víctor Manuel Garcés Rojo le entregaron en un plazo de tres años 15 millones 550 mil dólares, dinero que fue abonado a las cuentas: a).- Chance Bank, ABA 113-000-609, cuenta número 001-0144-6111. b).- Bank Off América, Houston Texas, U.S.A., ABA 111-000-025, cuenta número 0001-8001-9828. c).- Banco Santander Internacional, ABA 066-010-597, cuenta número 114008286.

Otro caso es el de Fernando Arista, que recibió la cantidad de cinco millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos veinte dólares americanos), en: Bank Off América, Houston Texas, USA.ABA: 111-000-025. Cuenta número: 5777415350.  b).- Chase Manhatan Bank, N. A.ABA: 021-000-021. Cuenta número: 8691650686. En similares situaciones están Rafael González Callado, Roberto Guizar, José Besil y Ángel Junquera, que recibieron millones de dólares en cuentas de BankAmerica, Citibank o HSBC, radicadas en Estados Unidos.

 El asunto va a dar mucho de qué hablar, pues existen documentos interesantes de cómo, la Cooperativa Cruz Azul presuntamente lavaba dinero para beneficiar a sus directivos, a través de empresas Off Shore. Dice el filósofo del metro. La Cruz Azul puede volverse Cruz Negra, como de esquela.

 

¡Cuidado con la libre importación de fármacos!

 

Dos cuestiones interesantes se han presentado en días recientes que tienen que ver con la salud de todos los mexicanos. Por una parte, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo que modifica las disposiciones para la libre importación y entrada a México de medicamentos, así como la simplificación de los trámites de registros sanitarios para las empresas farmacéuticas incluidas en el listado de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Por otra, se realizó la segunda reunión para la primera Compra Centralizada por medio de licitación abierta internacional de medicamentos e insumos para la salud, en donde el Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, explicó que habrá facilidades administrativas para que los productos importados puedan obtener sus registros.

La coincidencia de los dos hechos, es importante en un momento en el cual existe la preocupación de que para abaratar costos, el gobierno federal pudiera incurrir en la adquisición de fármacos no aprobados en México provenientes de países como China o La India, lo que podría representar un riesgo para la salud.

En el caso de los medicamentos de La India, la lista que respalda la OMS, señala que empresas de ese país que tienen serios antecedentes y que han provocado alertas en Estados Unidos y Canadá. Incluso la Food &Drugs Administration (FDA) estadounidense y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), han detectado malas prácticas que ponen en riesgo la seguridad y la calidad de los productos. Incluso hasta se han prohibido la importación e algunos medicamentos y materias primas, sobre todo si solo se busca el objetivo de reducir precios.

Nombres de empresas o productos de la India como Emcure Pharmaceuticals, Rimonabant de Cipla Ltd, Sun Pharmaceutical, han sido anotados, en los dos últimos años, en una especie de lista negra (o por lo menos a revisión) de las autoridades sanitarias de Estados Unidos o Europa por no cumplir con normas internacionales. Pero hay muchos más casos

De hecho, en la reunión para la primera Compra Centralizada, y ante las cámaras y asociaciones que buscan participar, el titular de Cofepris se comprometió a reducir los tiempos para la obtención de los registros sanitarios a dos meses cuando el tiempo promedio es de ocho meses a un año. Por eso existe la preocupación de que estos registros se otorguen en forma precipitada y sólo para responder al objetivo de reducir precios.

Además persiste temor que la Cofepris no pueda con el paquete porque aún no hay nombramiento oficial del titular de la Comisión de Autorización Sanitaria. Dice el filósofo del metro: comprar más barato no significa comprar mejor.

 

Tianguis

 

Siguiendo con el tema de los medicamentos, Germán Martínez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue entrevistado en el programa radiofónico de Joaquín López Dóriga, en donde afirmó que no existe desabasto de medicinas para este año. Dijo que no va a permitir que suban los precios de las medicinas y que pugnará por licitaciones internacionales. Como si se refiriera a la improvisación de Carlos Rello, el director de Biológicos y reactivos de México (Birmex) que pretende concentrar la distribución de fármacos para el sector publico dijo: “No se vale el vengo a aprender. Aquí necesitamos certeza absoluta”.  Por cierto, en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también se cuecen habas, puesderechohabientes del instituto protestaron en la colonia Buenavista, de la Ciudad de México por el desabasto de medicamentos… A diferencia de muchos sectores a los que no les ha ido tan bien, las tienditas de la esquina sí están creciendo. El Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, Iñaki Landáburu Llaguno, dijo que en febrero, las ventas al mayoreo de abarrotes crecieron en 6.9 por ciento. “Nuestro crecimiento, en enero-febrero de 2019 contra el mismo periodo en 2018, es del 8.1 por ciento”, dijo. En febrero las empresas con mayores crecimientos fueron Laboratorios PISA con 37.9 por ciento, Coca Cola con 22.4, Ragasa con 19.2, SC Jhonson 19.1, Alpura 13.9, fábrica de papel San Francisco con 12.9 y Gamesa con 12.7 por ciento. Además, dijo, “si lo vemos en el desempeño de los últimos 12 meses, resulta que crecimos 8.2 por ciento donde los avances están en los Laboratorios Pisa con 34.0, Alpura 15.9, Henkel con 15.8, Fabrica de piel San Francisco 14.4 por ciento, pero cabe destacar que el líder en pesos vendidos de los proveedores fue Nestlé con 9.3 por ciento… Luego de que en el Tercer Foro Nacional de Lechería, el presidente de la Federación Mexicana de Lechería, Vicente Gómez Cobo, hizo el feo a Víctor Manuel Villalobos, representante de Andrés Manuel López Obrador, para decantarse a favor de Ricardo Anaya, en la campaña, ahora que se realizará el cuarto Foro, Villalobos será el invitado de honor y seguramente intentará obtener beneficios para él y sus agremiados en el programa Crédito Ganadero a la Palabra. Dicen algunos agremiados que ese tipo de apoyos solo los usa para su beneficio personal en su rancho de Querétaro y no para distribuir en entre el gremio… El presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), Enrique Bojórquez Valenzuela, dijo que es mediocre la meta de llevar servicios financieros al 100 por ciento de los municipios durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando de proponérselo entre todos los participantes y figuras del mercado, además de los bancos comerciales, se debe reducir a un año. Durante el evento conmemorativo del 25 aniversario de este organismo demandó mayor información y dinamismo en la reestructura de la banca de desarrollo, porque el crédito no está fluyendo a los empresarios, agricultores, desarrolladores… La Industria Mexicana de Coca-Cola y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, dieron la bienvenida a los aprendices del programa “Jóvenes Construyendo El Futuro” en la planta de Corporación Rica, en Pachuca, Hidalgo. Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, dijo que es importante ser parte de este programa y poder ser la primera oportunidad laboral de estos jóvenes… Por cierto que Coca-Cola Company involucró a uno de sus más grandes distribuidores de bebidas en México, Arca Continental en el conflicto legal que mantiene con José Antonio del Valle Director de Go Gaba. Concretamente nombró como testigo a Oscar Aguirre Valdez, director de la Zona Centro, que incluye el estado de Jalisco. De acuerdo al convenio, el producto Go Gaba sería distribuido mediante los camiones de Coca-Cola en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Hasta la fecha, las autoridades correspondientes no han definido las fechas para que comparezcan los testigos designados por la demandada.  Del Valle ha interpuesto una demanda contra a Coca Cola en México por 345 millones de dólares por daños, al lanzar Coca-Cola en Japón su producto "Fanta Gaba”, lo cual dio inicio al conflicto legal… El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, presentó resultados de su política de austeridad implementada desde enero del 2017. Dijo que con los ahorros obtenidos se han amortizado pagos a maestros, activos y jubilados por 545 millones de pesos y se han destinado 300 millones a construcción y mantenimiento de unidades médicas, programas de salud así como a becas a estudiantes, entre otros… El secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste Alcano, Raúl Pérez Bedolla, advirtió que “el semáforo amarillo” se prendió a unos días de iniciar la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 2018-2019 en el norte y noroeste del país así como en Guerrero y Chiapas por la aplicación de las nuevas Reglas de Operación referentes a fertilizantes gratuitos, crédito a la palabra para compra de ganado (de muy mala calidad) y las referentes a entrega de vaquillas en el formato de crédito, las cuales no servirán para pagar  mismo crédito debido a la pésima calidad del ganado.

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