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Jueves, 27 Febrero 2020
07:36:43

Ya se reformó la ley y ahora son delitos graves la falsa facturación y la defraudación fiscal

Diario Ejecutivo

 

  • Abuso: 380 mil despedidos en un mes
  • Una sola persona representa 488 empresas
  • Haces, Tratados, Cyertho, 5G, seguridad, 21K

 

Roberto Fuentes Vivar

 

El pasado miércoles, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (junto con la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde; el director del IMSS, Zoé Robledo; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero), presentó un informe del estado actual de la facturación falsa y la subcontratación ilegal.

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Los datos son francamente alarmantes, pues demuestran cómo muchas empresas han abusado de los derechos de los trabajadores: tan solo en diciembre 14 mil empresas despidieron a 60 mil trabajadores. En total el despido de trabajadores en diciembre fue de 380 mil trabajadores. “¡Algo increíble!” dijo el presidente, quien explicó que este tipo de prácticas viene de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, no pagar impuestos. “Por eso, ya se reformó la ley y es delito grave lo de la falsa facturación y lo de la defraudación fiscal, y muchos no lo saben: y sí es delito grave, el implicado no tiene derecho a fianza”, señaló.

Ahí, la secretaría del Trabajo explicó que subcontratación ilegal, “es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores, a sus familias y fomentando la competencia desleal entre empresas que sí cumplen”.

La información de la mañanera fue tan rica que me permito hacer una especie de numeralia de esta situación:

  • En diciembre de 2019 se detectaron 14 mil 553 empresas que dieron de baja a absolutamente a toda su nómina. Son empresas que principalmente van en el grupo de 101 empleados hasta 500 empleados.
  • Las prácticas agresivas de subcontratación de estas 14 mil empresas (golondrinas de diciembre, diría un poeta), afectaron en un solo mes a 64 mil trabajadores en México.
  • De septiembre a diciembre fue identificado un primer grupo de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal. Cuentan con cerca de 860 mil trabajadores,
  • En siete operativos se detectaron a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas.
  • La Unidad de Inteligencia Financiera, en lo que va de la presente administración ha presentado 51 denuncias, 31 ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal.
  • Con información del IMSS y Secretaría del Trabajo, se creó un modelo para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. A partir de ahí se localizaron mil 854 empresas; de las cuales mil 86 tenían información financiera en las bases de datos de la UIF.
  • Se detectó que una sola persona es representante legal de 488 empresas, 461 constituidas entre el 2012 y 2015, además de tener participación accionaria en 10 empresas adicionales; sin embargo, no presenta declaraciones de naturaleza fiscal.
  • Santiago Nieto dio a conocer una especie de catálogo de malas prácticas (sin dar nombres porque hay procesos abiertos), a través de ejemplos específicos: una empresa declaró fiscalmente 688 millones de pesos deduciendo su totalidad y declarando pérdidas fiscales.
  • Otro caso modelo fue de una empresa con facturación entre 2017 y 2019 por mil 41 millones de pesos y gastos por 788 millones de pesos. Ahí pudieron observarse posibles. prestanombres y triangulación de recursos entre las empresas.
  • Uno más es un caso con facturación en el mismo lapso por 486 millones de pesos y gastos por 403 millones. Este caso está directamente relacionado con administración de empleados.
  • Otro más: una empresa con 822 millones de pesos facturados con gastos por 615 millones es un ejemplo de  incongruencia congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente y los accionistas presentan características de prestanombres.
  • Hay casos relacionados con la contratación de empresas en materia de consultoría, una empresa con ingresos por 726 millones de pesos se declaró en ceros durante 2015, y 2018 y 2019 y realizó pagos por sueldos y salarios por 293 millones de pesos.
  • Para dar una idea de la contabilidad engañosa, se presentó un caso con la recepción en 2018 de 98 millones de pesos y el retiro de 99 millones, cheques por 35 millones, mientras que fiscalmente se registran ingresos por mil 589 millones de pesos y un promedio de dos mil personas como empleados, teniendo erogaciones anuales por 35 millones de pesos.
  • Un caso más está vinculado con las declaraciones anuales por ingresos por cinco mil 406 millones de pesos, siendo que en todos los ejercicios se presentan pérdidas fiscales sin pagar impuestos de naturaleza federal.
  • Paralelamente, otro ejemplo señala que siete mil empleados son movidos de manera sistemática entre los miembros de un grupo empresarial y se reciben transferencias electrónicas por más de cinco mil 455 personas físicas por un total de mil 328 millones de pesos.
  • El último caso presentado por la UIF, tiene que ver con publicidad, con declaraciones anuales de 2014 a 2018 por mil 679 millones de pesos, cuando en todos los ejercicios ha presentado pérdidas fiscales, sin pagar los impuestos respectivos.
  • Para atender los casos de abusos con trabajadores, desde el año pasado más de seis mil personas ya se están capacitando.

En fin, estas cifras hablan por sí mismas y dan una idea de cómo en años recientes muchas empresas -incluso algunas formales- utilizan resquicios legales para evadir el pago del IMSS, las contribuciones fiscales y las obligaciones laborales. Dice el filósofo del metro: No hay nada más obtuso que predicar con el abuso.

 

AMLO: ¡Cuidado con el “líder” Haces!

 

Siguiendo con el tema laboral, las subcontrataciones y hasta con los desvíos de fondos (específicamente en el Seguro Popular) hay un personaje que ha intentado “colarse” al círculo de cercanos al presidente López Obrador.

Se trata de Pedro Haces, quien por su pasado y su presente (incluso su posible futuro) le puede hacer mucho daño a la IV Transformación y al propio primer mandatario.

Este personaje es nada menos que “líder” obrero -dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores, Manufactureras de Equipo de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Similares y Conexos y de la  Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)- y al mismo tiempo empresario: propietario de Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, SA de CV.

Pero lo más grave es que, de acuerdo con un presunto audio entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el priista José Murat (quien fue el artífice del Pacto por México en el sexenio de Enrique Peña Nieto), a la empresa de Haces le fueron desviados 30 millones de pesos del Seguro Popular.

En el audio (de mayo de 2016) Duarte le explica a Murat que le va a pagar a un amigo en común, el empresario Pedro Haces Barba, los 30 millones de pesos que le debía desde un año antes, con recursos del Seguro Popular.

Este oscuro personaje hoy es suplente en el Senado de la República (el titular es German Martínez Cázares, el exdirigente panista que se unió a López Obrador y fue director del IMSS a principios de este sexenio) y se presenta como “cercano” al presidente de la República, aunque su origen es priista y luego se acercó al Partido Acción Nacional.

De hecho, un reportaje de SinEmbargo señala que el expediente CRV/114/98 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, indica que Haces Barba estuvo preso. Fue detenido el 28 de marzo de 1998 y su caso número 21043/D/98 fue turnado a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR). Luego consiguió su libertad bajo fianza para enfrentar el proceso.

Incluso, de acuerdo con la columna Cuarta Transformación de El Financiero, Jesús Zamorano, ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, que agrupa a las principales firmas del ramo, denunció en su momento que Haces “amenazaba a las empresas con que: o firman ahorita en forma negociada o después se someten a mis condiciones”.

Lamentablemente, este personaje –cercano (ahí sí) a la cúpula de la Confederación de Trabajadores de México (ligada al Partido Revolucionario Institucional)- se incrustó en la IV Transformación, a la que puede hacer mucho daño.

Es precisamente de las personas que deben ser investigadas dentro de los casos de falsa facturación y outsourcing ilegal, a través de su doble fachada de empresario y líder obrero. Ojalá el presidente López Obrador se cuide de él, porque puede causarle un grave daño.

 

Tianguis

 

Finalmente el Senado estadounidense ratificó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con lo que se dio un paso firme para su posible operación, aunque todavía falta Canadá y algunos otros detalles. Minutos antes de la votación el presidente López Obrador manifestó su esperanza de que el tratado pasara este jueves ese trámite. Al término de la ratificación,  el secretario de Relaciones Exteriores se congratuló del hecho, felicitó al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade y dijo que la estrategia del primer mandatario mexicano rindió frutos. Habrá que esperar ahora a Canadá… Por cierto que la Casa de Bolsa Intercam hizo un análisis sobre el acuerdo entre Estados Unidos y China y dijo que “resuelve las principales exigencias estadounidenses en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología; mientras que los compromisos de compras podrían resultar en un impulso al sector exportador estadounidense. “Se estima que el acuerdo podría elevar el crecimiento del PIB estadounidense hasta en un 0.2-0.3%; o 0.1% en las estimaciones más moderadas”. Esto, desde luego significa un aliciente para nuestro país… La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reafirmó su compromiso de mantener el liderazgo y el papel que la ha posicionado como protagonista y voz del sector automotor en nuestro país, con la finalidad de impulsar el fortalecimiento de la industria con un sentido de responsabilidad social con la comunidad y el medio ambiente para contribuir al desarrollo integral de México. También agradeció a Eduardo Solís los 12 años que actuó como Presidente Ejecutivo y anunció que en breve será designado su sucesor… La firma española ECIJA anunció su llegada a un nuevo mercado en América Latina, con la integración de la firma Chacón & Rodríguez de México. Concretamente sumará inicialmente cuatro nuevos socios y 21 profesionales. El equipo mexicano está liderado por su Socio Director, Ricardo Chacón y busca asesorar a clientes mexicanos y extranjeros en transacciones internacionales, fusiones y adquisiciones, litigios y financiamiento de proyectos, en áreas como aeronáutica, derecho de las tecnologías, telecomunicaciones, farmacéutica, energética e inmobiliario… Hablando de notas positivas, en el área de la comunicación y las relaciones públicas, se creó una nueva alternativa interesante para las empresas. Se trata de Cyertho, que tiene al frente nada menos que a dos grandes personajes de esta rama; Roberto Aguirre y Eduardo Kuri. Lo más interesante es que se presenta con nuevas actitudes y estrategias más acordes con el contexto en que vive el país… El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en la primera quincena de diciembre de 2019, en la que se indica que hay mayor percepción de seguridad que hace un año. En síntesis,  72.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, cifra mayor al 71.3 por ciento de septiembre de 2019, pero menor al de 73.7 por ciento registrado en diciembre de 2018. … Interesante que América Móvil, junto con las empresas líderes en 5G, se aliaron para crear un foro único en su tipo, que permitirá acelerar el desarrollo y aplicación de redes 5G y sus soluciones en todo el mundo. El foro (5G Future Forum) colaborará en el desarrollo estándares de interoperabilidad de la nueva tecnología, a través de distintas regiones geográficas, como América, Asia-Pacífico y Europa. Los miembros fundadores del Foro son América Móvil, KT, Rogers, Telstra, Verizon y Vodafone… Sobre ese tema, en su primera mesa redonda con medios de comunicación de América Latina y España, el presidente de Huawei, Ren Zhengfei, destacó la importancia de la red 5G para alcanzar el máximo potencial en la región. La quinta generación de las comunicaciones, será la mejor opción para impulsar los procesos de negocio durante los próximos años en Latinoamérica, al mejorar desde las experiencias de compra de los usuarios hasta la automatización de los sectores empresariales, gubernamentales y sociales… TotalPass sumó a su plataforma a la cadena Sports World, con lo que se convirtió en la oferta corporativa de centros de actividad física más grande del país, con un total de mil 400 espacios para practicar todo tipo de ejercicios de acondicionamiento físico, individual y colectivo. Fabián Bifaretti, director general de Sports World, dijo que esta alianza ayudará a “combatir uno de los principales males en la salud de los mexicanos, que es la obesidad y las enfermedades relacionadas con ella”… Siguiendo con los deportes, Tomás Gallo Padilla, director del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude) y Luis Alfonso Torres Esquer, director de la marca Elecotrolit, dieron a conocer la trigésima cuarta edición del 21K Guadalajara Electrolit nutrido por Granvita que se llevará a cabo el domingo 16 de febrero en la Zona de la Minerva en la Perla Tapatía. Ambos señalaron la importancia de que Guadalajara haya sido declarada “Capital Mundial del Deporte 2020” para promover acciones concretas contra el sedentarismo. Se espera que la 21K atraiga a atletas de todo el mundo y a miles de mexicanos deseosos de hacer deporte… De acuerdo con fuentes de la minería existen presuntos vínculos  del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, con la organización Poder, que asesora a personas que presentan demandas en contra de Grupo México. No es la primera vez, que se vincula a la organización Poder con Gómez Urrutia, creada en Nueva York, y operada en México por Benjamín Cokelet, de origen estadounidense y naturalizado mexicano, y que tiene como codirectora ejecutiva a la uruguaya Fernanda Hopenhaym.   De hecho, Grupo México informó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analizó tres solicitudes de amparo promovidas por un grupo de pobladores de la región de Río Sonora y sobreseyó dos de esos recursos… Banco Santander México inició el proceso de registro de clientes con datos biométricos, usando lectores con las más altas especificaciones para huellas digitales y la huella facial, con lo que espera registrar 145 mil clientes cada mes, para alcanzar más de 3.7 millones de clientes enrolados en la primera etapa.

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Jueves, 27 Febrero 2020
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