22.9 C
Mexico City
viernes, mayo 17, 2024
InicioEtiquetasLavado de dinero

Tag: Lavado de dinero

spot_imgspot_img
Opinión

México y EU buscan mejorar el intercambio de información sobre el lavado de dinero

Se reúnen el subsecretario del Tesoro de EU y el subsecretario de Hacienda El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, y el subsecretario...
Opinión

Bitcoins y delincuencia

POR LA ESPIRAL Claudia Luna Palencia   Mientras la OCDE lleva años empeñada en debilitar a los paraísos fiscales y  cada vez apuesta por...
Ley y orden

UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma

animalpolitico.com   Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia por posible corrupción y lavado de dinero. El caso...
Nacional

Segob y UIF firman convenio para prevenir actos de corrupción y lavado de dinero

Las acciones asertivas requieren que actuemos como un frente unido, guiado por los principios de honestidad y lealtad a la nación, afirma la...
Economía

Monreal, a Favor de Mecanismos Para Prevenir Lavado de Dinero en Sistema Financiero

El legislador subrayó que es imposible que se vulnere la seguridad del sistema financiero; como autor de la iniciativa, expresa que está dispuesto...
Opinión

Tras el rastro del dinero

Aunque Pese  Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades...
Opinión

Lavado de dinero

Aunque Pese    Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero...
123...5Page 1 of 5

Must read

spot_img

Company

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click.

Últimos

La industria de reuniones perdió fortaleza

Opinión 0
Prisma empresarial * Estefanía Mercado Gerardo Flores Ledesma CADA VEZ que se publica...

Acusa Monreal actuar faccioso del Poder Judicial

Educación y Cultura 0
“Un Poder así no le sirve al país;...

Alimentos y sequía

Opinión 0
POR LA ESPIRAL Claudia Luna Palencia @claudialunapale  Ya nada queda de las...

Populares

Sitemap

© 2022 Análisis a Fondo Diario.