CARLOS RAMÍREZ / INDICADOR POLÍTICO El cese fulminante del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, tuvo...
José Vilchis Guerrero El gobierno de Estados Unidos, a través del Federal Boureau of Investigation (FBI) solicitó al gobierno mexicano información de la Unidad...
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...
Entresemana
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Ahí estaba, pero nadie le había dado el enorme valor que tiene. Desde hace ocho años, el Congreso de la Unión otorgó,...
La Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la CNBV empezaron una persecución de operaciones bancarias y financieras que impliquen corrupción en el manejo...