Tag: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Salvaguarda para el patrimonio artístico: Metinides Glen Rodrigo Magaña / HOMO ESPACIOS Representantes de países de América Latina, El Caribe, la Unión Europea, UNESCO, Interpol, la...

Libros de ayer y hoy   Tere Gil [email protected]    Los datos publicados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son la alerta sobre el capital que se podría...

Diario ejecutivo   ·       ¿Debería ser investigado Medina Mora? ·       IED, PlanSeguro, VU, Cemex, móviles, RP   Roberto Fuentes Vivar   Para quienes consideran que son pocas las pruebas de las comparecencias de...

ÍNDICE POLÍTICO  FRANCISCO RODRÍGUEZ      Más vale tarde…  La Unidad de Inteligencia Financiera tiene abiertas 72 carpetas de investigación sobre los movimientos bancarios...

Pablo Gómez Álvarez,, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó haber presentado ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 26...

ALFA OMEGA   JORGE HERRERA VALENZUELA   De nada sirvió ser leal al cien por ciento, cumplir cabalmente las órdenes presidenciales, exponer su...

DE FRENTE Y DE PERFIL     RAMÓN ZURITA SAHAGÚN     Reconocido como un polemista que, en ocasiones se torna agresivo, el nuevo titular de...