Diario Ejecutivo
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Banamex, Oceanografía ¿y la ley?
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Pemex, Bimbo, Bancomext, ABM, MetLife, Sener
Roberto Fuentes Vivar
Gastón Azcárraga finalmente fue aprehendido, pero no por los delitos cometidos en contra de los mexicanos y de los ocho mil trabajadores de Mexicana de Aviación, sino porque se le venció su visa en Estados Unidos. Este es otro caso más de empresarios que huyen de México o que intentan burlar las leyes nacionales. Aquí 10 casos.
1.- Gastón Azcárraga, no está en calidad de detenido, sino como dijo Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, se encuentra a merced de un juez administrativo quien determinará si se le otorga asilo político. El expropietario de Mexicana –y quien la llevó a la quiebra por malos manejos, destruyendo el patrimonio de los trabajadores- ya se salió con la suya, pues la Procuraduría General de la República no puede solicitar la orden de aprehensión hasta que se resuelva si obtiene asilo político.
2.- Amado Yáñez, el propietario de la empresa Oceanografía no ha sido detenido ni existe siquiera orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, él acudió ante las autoridades a declarar. Su empresa se encuentra intervenida y se le investiga por un fraude de más de 400 millones de dólares, además de malos manejos en la adquisición de equipos de futbol y posiblemente lavado de dinero.
3.-Carlos Cabal Peniche. En septiembre de 1994 la secretaría de Hacienda intervino el grupo financiero Cremi-Unión, del empresario Carlos Cabal Peniche. Fue detenido en noviembre de 1998 en Australia. Se le adjudican fraudes –a través de empresas fantasmas- por alrededor de 700 millones de dólares. Llegó a comprar la transnacional Del Monte. Fue absuelto en 2010.
3.-Jorge Lankenau Rocha fue acusado de fraude genérico por un monto de 170 millones de pesos, a través del grupo financiero Abaco-Confía. Estuvo preso en el penal del Topo Chico, en Nuevo León, desde el 17 de noviembre de 1997 hasta el 24 de diciembre de 2005. Murió en 2012. No sólo fue banquero sino también propietario de equipos de futbol y hasta socio de la selección mexicana.
4.-David Peñaloza, presidente de la constructora Triturados Basálticos (Tribasa). Fue detenido en 2002 en España por elementos de la Interpol, luego de varios meses de ser perseguido, acusado de un fraude por 29 millones 500 mil dólares en agravio de Nacional Financiera. Su empresa –ahora Pinfra- realizó obras para los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue liberado en julio de 2010.
5.- Ángel Isidoro Rodríguez Sáez, alias “El Divino”, presidente del Grupo Financiero Asemex-Banpaís, fue capturado en julio de 1996, por la policía española en las islas Baleares. Era reclamado por la las autoridades mexicanas por violaciones a la Ley de Mercado de Valores y defraudación fiscal. Fue repatriado a México y a los pocos meses obtuvo su libertad.
6.- José Luis González González, era un empresario mediano, pero su fraude fue gigante. Era el propietario de la empresa Publi XII. Defraudó a 782 personas, por más de 800 millones de pesos. Finalmente, tras cinco años de ser buscado por las autoridades, en 2012 el juez 25 del despacho penal del Distrito Federal lo sentenció mil 955 años de cárcel, además de pagar 37.6 millones de pesos.
6.-Eduardo Mariscal Barrios, heredero de uno de los apellidos empresariales de más renombre en la historia de México,fue responsable del quebranto del Grupo Havre, por más de 45 millones de dólares. Fue excarcelado en 2008, después de permanecer más de 13 años en el Reclusorio Sur.
7.-Eduardo Legorreta Chauvet, propietario de la Casa Operadora de Bolsa fue detenido en febrero de 1989 como culpable del crack bursátil del 19 de octubre de 1987 que llevó a miles de mexicanos a la quiebra. Fue liberado en 1990, debido a que sus abogados demostraron que las acusaciones fueron mal presentadas.
8.- Gerardo De Prevoisin Legorreta, quien fue presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico y acusado de fraude a la aerolínea por 54 millones de dólares. Fue encarcelado durante tres años (dos en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y uno en Suiza), luego de ser capturado en 1998. El 25 de agosto del 2001 se le dictó libertad al pagar una fianza por más de 271 millones de pesos.
Detrás de todas estas historias hay miles de mexicanos que fueron afectados. Hoy el turno es de Gastón Azcárraga, quien pide asilo político en Estados Unidos, a pesar de no es un perseguido político, sino un prófugo sobre el que existe orden de aprehensión y es buscado por la Interpol.
¿Estarán de acuerdo los ocho mil trabajadores de Mexicana de Aviación en que se le conceda asilo político? Seguramente no, pero si regresa a México ¿durará algún tiempo tras las rejas o los abogados lo liberarán? Como dice el filósofo del metro: Hoy, la justicia se cotiza en dólares.
Tianguis
Siguiendo con el tema de los fraudes, Banamex informó que concluyó la investigación interna sobre el caso de Oceanografía. Según Javier Arrigunaga, director general de Grupo Financiero Banamex, la investigación fue rigurosa y contó con el apoyo de un despacho de reconocido prestigio internacional. El resultado es que fueron despedidos 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, áreas funcionales y de negocio que no cumplieron con los estándares de supervisión esperados de sus responsabilidades. “Es de esperarse –dijo Arrigunaga- que en el curso de esta investigación otros colaboradores, lo mismo de México que de otras regiones, sean también sancionados”. Con esto se cerró el caso, pero vale una pregunta ¿estos funcionarios nada más fueron despedidos o merecen ser investigados judicialmente?… Hay varias noticias interesantes de Petróleos Mexicanos. Una es que su director, Emilio Lozoya, recorrió la nueva terminal de Distribución de Gas LP en Zapotlanejo, Jalisco, que sustituye a la de Zapopan, que funcionó durante 37 años. La inversión de la obra fue de 73 millones de dólares. La terminal dará servicio a Guadalajara y diversas zonas de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Durango, Zacatecas y Sinaloa. Otra noticia es que el Consejo de Administración aprobó hoy los estados financieros consolidados dictaminados de Petróleos Mexicanos, organismos y compañías subsidiarias, al 31 de diciembre de 2013, que fueron dictaminado sin salvedades por el despacho Castillo Miranda y Compañía, Además aprobó también el informe presentado por el director general de Pemex, así como modificaciones a la asociación del catálogo de posiciones financieras para el clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal. Una más es que la paraestatal suscribió convenios para la entrega de donativos y donaciones a los municipios de Tocumbo, Lagunillas y Yurécuaro en Michoacán, como parte del plan federal para esa entidad… El gobierno canadiense dio el visto bueno para que la empresa mexicana Bimbo adquiera Canada Bread. Analistas consideran que Canada Bread podría comenzar a contribuir aproximadamente con 11 por ciento de las ventas de Bimbo… El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) integró a Bancrea como intermediario financiero para otorgar financiamiento a las pymes exportadoras e importadoras y del sector turismo y formalizó una Línea de Crédito por un monto inicial de 20 millones de dólares. Este banco opera principalmente en Monterrey… Metlife lanzó al mercado dos nuevos productos con cobertura de accidentes personales y gastos funerarios. En el caso del primer caso los usuarios podrán obtener beneficios por menos de 10 pesos quincenales por asegurado y cubre fracturas, quemaduras, heridas, intoxicaciones y esguinces. En gastos funerarios complementarios brinda la posibilidad de asegurar a personas de hasta 80 años de edad…. La Asociación Mexicana de Bancos y Fundación Televisa dieron a conocer la graduación de la Generación 2014 de becarios. Por medio del programa Bécalos se benefició a más de 27 mil becarios en el actual ciclo escolar. En total san sido 191 mil becarios los acumulados entre 20016 y 2013 y41 mil jóvenes beneficiarios han concluido sus estudios de bachillerato y educación superior. La nueva campaña inició el primero de mayo… En Seúl, Corea se dio a conocer que México será sede de la Reunión Ministerial de Energía Limpia en el 2015. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el trabajo de México en diversas iniciativas de la Quinta Reunión Ministerial de Energía Limpia (busca redoblar el compromiso de transformar el sector energético con base en las mejores prácticas internacionales.
